KYC/DD 심사요청
-
- 등록정보
-
계약번호필수항목 20200105C0034 계약일/종료일필수항목 2019.12.25 / 2023.12.24 신청일필수항목 2010.12.23 신청채널필수항목 온라인 가맹점유형필수항목 PG 사업자유형필수항목 개인 계약유형필수항목 전자계약 MCT ID필수항목 KORMCT100000
-
- 사업자정보
-
사업자등록번호필수항목 111-22-33333 사업장명(국문)필수항목 가나다통상 사업장명(영문)필수항목 GANADA 연락처필수항목 02-123-5689 이메일 Honggildong@ganada.com 본사주소필수항목 서울시 중구 수표로 1225-2 12층 사업장주소필수항목 서울시 중구 수표로 1225-2 12층 업종필수항목 무역업 종목 전자상거래업 설립일 2015.02.13 홈페이지필수항목 http://www.ganada.com
-
- 대표자 및 실제소유자 정보
-
대표자정보(1)필수항목 국문명 홍길동 국적 대한민국 영문명 hong gildong 주민등록번호 600215-1234567 연락처 010-2222-5555 생년월일 및 성별 - 거래의 목적 전자결제대행 서비스용 거래자금의 원천 운영자금 대표자정보(2) 국문명 홍길동 국적 대한민국 영문명 hong gildong 주민등록번호 600215-1234567 연락처 010-2222-5555 생년월일 및 성별 - 거래의 목적 전자결제대행 서비스용 거래자금의 원천 운영자금 대표자=실소유자 N 실제소유자정보(1) 국문명 홍길동 주민등록번호 580623-2563256 영문명 hong gildong 국적 대한민국 (외국인)
생년월일/성별- (외국인)
여권번호- 실제소유자정보(2) 국문명 홍길동 주민등록번호 580623-2563256 영문명 hong gildong 국적 미국 (외국인)
생년월일/성별1958.06.23 / 여성 (외국인)
여권번호L77905C
-
- 첨부파일
-
신분증사본필수항목 가나다통상_대표자신분증.jpg 사업자등록증필수항목 가나다통상_사업자등록증.jpg
-
- CDD
-
등록일 2019.12.23 접수일 Country Rating Score Customer Type Score Industry Customer Type Score Overall Risk Score Overall Risk Score Periodic Review Cycle Next Review
-
- 심사자 항목확인
-
CIP SDD Actimize RDC 증빙서류첨부
-
- Notification
-
No. 작성일 구분 내용 작성자 1 2019.12.11 Notification 등록 지류 계약가능성 있음, 방문 후 픽스예정 지류 전환 시 계약만 지류로 변경필요 eComm영업 김퍼스