## KYC/DD 전용 법인등록

- 등록정보 생성

    등록일 | 2020.01.02 | 등록자 | 전략기획 김철수
    가맹점유형 | PG | 사업자유형 | 법인
    MCT ID | KORMCT000586 | 그룹명 | 현대카드

- 사업자정보

    법인등록번호 |  | 사업자번호 |
    법인명(국문) |  | 법인명(영문) |
    사업장명(국문) |  | 사업장명(영문) |
    연락처 |  | 이메일 |
    본사주소(국문) |
    본사주소(영문) |
    사업장주소(국문) |
    사업장주소(영문) |
    업종 |  | 종목 |
    설립일 |

- 대표자 및 실제소유자 정보
    대표자정보

    대표자정보(1) | 국문명 |  | 생년월일 |
    영문명 |  | 국적 |
    대표자정보(2) | 국문명 |  | 생년월일 |
    영문명 |  | 국적 |
    사업자 확인사항 |

    실제소유자 정보

    실소유자정보(1) | 국문명 |  | 영문명 |
    주민번호 |  | 외국인일경우 생년월일 및 성별 |
    국적 |  | 여권번호 |

- 첨부파일 등록

    법인등기부등본 | 가나다통상_대표자신분증.jpg
    사업자등록증 |
    주주명부 |

- CDD

    등록일 | 2019.12.23 | 접수일 수정 |
    Country |  | Rating |  | Score |
    Customer Type |  | Score |
    Industry Customer Type |  | Score |
    Overall Risk Score |  | Overall Risk Score |
    Periodic Review Cycle |  | Next Review |

- 추가정보

    CIP | 서류체크 정보체크 확인생략대상법인 확인여부 기타
    SDD | 적용
    Actimize |
    RDC |
    증빙서류첨부 |

- Notification

    No. | 작성일 | 구분 | 내용 | 작성자
    --- | --- | --- | --- | ---
    1 | 2019.12.11 | Notification 등록 | 지류 계약가능성 있음, 방문 후 픽스예정 지류 전환 시 계약만 지류로 변경필요 | eComm영업 김퍼스

딤드영역

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