## KYC/DD 심사요청

- 등록정보

    계약번호필수항목 | 20200105C0034 | 계약일/종료일필수항목 | 2019.12.25 / 2023.12.24
    신청일필수항목 | 2010.12.23 | 신청채널필수항목 | 온라인
    가맹점유형필수항목 | PG | 사업자유형필수항목 | 개인
    계약유형필수항목 | 전자계약 | MCT ID필수항목 | KORMCT100000

- 사업자정보

    사업자등록번호필수항목 | 111-22-33333
    사업장명(국문)필수항목 | 가나다통상 | 사업장명(영문)필수항목 | GANADA
    연락처필수항목 | 02-123-5689 | 이메일 | Honggildong@ganada.com
    본사주소필수항목 | 서울시 중구 수표로 1225-2 12층
    사업장주소필수항목 | 서울시 중구 수표로 1225-2 12층
    업종필수항목 | 무역업 | 종목 | 전자상거래업
    설립일 | 2015.02.13 | 홈페이지필수항목 | http://www.ganada.com

- 대표자 및 실제소유자 정보

    대표자정보(1)필수항목 | 국문명 | 홍길동 | 국적 | 대한민국
    영문명 | hong gildong | 주민등록번호 | 600215-1234567
    연락처 | 010-2222-5555 | 생년월일 및 성별 | -
    거래의 목적 | 전자결제대행 서비스용 | 거래자금의 원천 | 운영자금
    대표자정보(2) | 국문명 | 홍길동 | 국적 | 대한민국
    영문명 | hong gildong | 주민등록번호 | 600215-1234567
    연락처 | 010-2222-5555 | 생년월일 및 성별 | -
    거래의 목적 | 전자결제대행 서비스용 | 거래자금의 원천 | 운영자금
    대표자=실소유자 | N
    실제소유자정보(1) | 국문명 | 홍길동 | 주민등록번호 | 580623-2563256
    영문명 | hong gildong | 국적 | 대한민국
    (외국인) 생년월일/성별 | - | (외국인) 여권번호 | -
    실제소유자정보(2) | 국문명 | 홍길동 | 주민등록번호 | 580623-2563256
    영문명 | hong gildong | 국적 | 미국
    (외국인) 생년월일/성별 | 1958.06.23 / 여성 | (외국인) 여권번호 | L77905C

- 첨부파일

    신분증사본필수항목 | 가나다통상_대표자신분증.jpg
    사업자등록증필수항목 | 가나다통상_사업자등록증.jpg

- CDD

    등록일 | 2019.12.23 | 접수일 수정 |
    Country |  | Rating |  | Score |
    Customer Type |  | Score |
    Industry Customer Type |  | Score |
    Overall Risk Score |  | Overall Risk Score |
    Periodic Review Cycle |  | Next Review |

- 심사자 항목확인

    CIP | 서류체크 정보체크 확인생략대상법인 확인여부 기타
    SDD | 적용
    Actimize |
    RDC |
    증빙서류첨부 |

- Notification

    No. | 작성일 | 구분 | 내용 | 작성자
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    1 | 2019.12.11 | Notification 등록 | 지류 계약가능성 있음, 방문 후 픽스예정 지류 전환 시 계약만 지류로 변경필요 | eComm영업 김퍼스